Курс «Управление рисками 2.0. Построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля»

Ключевые знания и навыки курса «Управление рисками 2.0. Построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля»

После прохождения обучения слушатель получит системное понимание современных подходов к управлению рисками и внутреннему контролю, а также практические инструменты для их внедрения. Ниже представлены основные блоки знаний и навыков.

1. Знания концептуальных основ и стандартов

1. Эволюция подходов к управлению рисками: понимание отличий классического Risk Management от версии 2.0 (проактивность, интеграция, цифровизация).
2. Международные стандарты и модели: изучение требований COSO ERM 2017, ISO 31000, COSO Internal Control – Integrated Framework (2013), а также требований регуляторов (ЦБ РФ, Минфин).
3. Принципы построения интегрированной системы: как объединить управление рисками, внутренний контроль, комплаенс и внутренний аудит в единую экосистему (ICFR, GRC).

2. Практические навыки управления рисками

• Идентификация и классификация рисков: умение проводить риск-сессии, строить реестры рисков, различать стратегические, операционные, финансовые и репутационные риски.
• Методы оценки и количественного анализа: освоение сценариев VaR (Value at Risk), анализа чувствительности, стресс-тестирования и тепловых карт.
• Разработка мер реагирования: выбор стратегий (избегание, передача, снижение, принятие) и построение планов действий (Risk Response Plan).
• Построение системы ключевых индикаторов рисков (KRI): создание реально работающих дашбордов для мониторинга риск-аппетита.

3. Навыки построения и автоматизации внутреннего контроля

1. Дизайн контрольных процедур: разработка превентивных и детективных контролей (ручных, полуавтоматических, автоматических).
2. Оценка эффективности СВК: проведение тестирования контрольных процедур (сквозные тесты, контроль точек, самодиагностика).
3. Оптимизация контрольной среды: устранение избыточных контролей, снижение "контрольного безумия" (over-control) и повышение рентабельности контроля.
4. Интеграция с бизнес-процессами: встраивание контроля в ERP-системы (SAP, 1С, Oracle) и иные цифровые платформы.

4. Компетенции по управлению рисками на разных этапах жизненного цикла

• Стратегическое планирование: оценка рисков при постановке целей (Risk Appetite Statement) и при реализации инвестпроектов.
• Операционная деятельность: управление рисками в цепочках поставок, производстве, ИТ и финансах.
• Проектный риск-менеджмент: практика PMI-RMP и методики для Agile-сред.
• Кризис-менеджмент и БКП: разработка планов непрерывности бизнеса (BCP) и антикризисных сценариев.

5. Развитие поведенческих и управленческих навыков

• Коммуникация и отчетность: подготовка понятных отчетов для совета директоров, акционеров и регуляторов (включая 209-П, 716-П).
• Лидерство в риск-культуре: навыки продвижения культуры риск-менеджмента в компании, обучения сотрудников и преодоления сопротивления изменениям.
• Управление конфликтами интересов: выявление «красных флагов» и взаимодействие с комплаенс-службой.

6. Практические инструменты и цифровые технологии

1. GRC-системы (Governance, Risk and Compliance): работа с функциональными требованиями и понимание алгоритмов выбора ПО (SAS, AuditBoard, Resolver, 1C:GRC).
2. Анализ данных и автоматизация: использование Excel (сводные таблицы, Power Query) и начальные навыки работы с R/Python для риск-аналитики.
3. Бенчмаркинг и стандарты отчетности: заполнение форм раскрытия информации о рисках в соответствии с МСФО (IFRS 7, IFRS 9).

Итоговый профиль выпускника

Слушатель будет способен самостоятельно спроектировать и внедрить интегрированную систему управления рисками и внутреннего контроля, обеспечить ее соответствие лучшим мировым практикам и требованиям регуляторов, а также организовать процесс непрерывного мониторинга и улучшения.

Где можно работать после курса «Управление рисками 2.0. Построение интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля»

Курс «Управление рисками 2.0» дает компетенции, востребованные во всех отраслях экономики, где есть необходимость в контроле, прогнозировании и снижении неопределенности. Выпускники могут претендовать на позиции, связанные с построением и аудитом систем риск-менеджмента и внутреннего контроля. Ниже приведены основные направления трудоустройства и конкретные должности.

Отрасли и сферы деятельности

1. Финансовый сектор (банки, страховые компании, инвестиционные фонды, лизинговые компании) — наиболее традиционная и высокооплачиваемая сфера для риск-менеджеров.
2. Промышленность и производство — крупные и средние предприятия (нефтегазовый сектор, машиностроение, химическая промышленность, энергетика).
3. Государственный сектор — органы исполнительной власти, госкорпорации, бюджетные учреждения (особенно в рамках 172-ФЗ о стратегическом планировании и требований к внутреннему финансовому контролю).
4. Ритейл и e-commerce — компании, управляющие цепочками поставок, складскими запасами и финансовыми рисками.
5. Консалтинг и аудит — специализированные компании, оказывающие услуги по построению и оценке систем управления рисками (например, «Большая четверка» и средние аудиторские фирмы).
6. IT и телеком — компании, работающие с операционными, регуляторными и репутационными рисками, а также рисками информационной безопасности.

Конкретные должности (в зависимости от уровня подготовки и опыта)

• Специалист / Менеджер по управлению рисками (Risk Manager) — разработка и внедрение процедур идентификации, оценки и реагирования на риски.
• Специалист по внутреннему контролю (Internal Control Specialist) — проектирование и мониторинг контрольных процедур (СКУиР, СОК, ICFR).
• Аналитик по рискам (Risk Analyst) — сбор данных, построение карт рисков, расчет количественных и качественных показателей.
• Руководитель отдела внутреннего контроля / управления рисками (Head of Risk & Control) — стратегическое планирование и координация интегрированной системы (при наличии опыта управления).
• Специалист по комплаенс и внутреннему контролю (Compliance & Internal Control Officer) — контроль соблюдения требований законодательства и внутренних политик.
• Консультант по построению ИСУР и ВК (в консалтинговых компаниях) — помощь клиентам в разработке и автоматизации процессов риск-менеджмента.
• Аудитор (внутренний или внешний) — проверка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля.

Примеры организаций-работодателей (по типу)

1. Крупные банки (Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк).
2. Нефтегазовые компании (Газпром, Лукойл, Роснефть, НОВАТЭК).
3. Госкорпорации (Росатом, Ростех, РЖД, ВЭБ.РФ).
4. Аудиторско-консалтинговые группы (EY, PwC, KPMG, Deloitte, Технологии Доверия).
5. Страховые компании (Ингосстрах, СОГАЗ, Росгосстрах).
6. Промышленные холдинги (Северсталь, НЛМК, РУСАЛ, Евраз).

Карьерные перспективы после обучения

• Рост от специалиста до руководителя департамента рисков и контроля (средний срок карьерного роста — 2-5 лет).
• Возможность перехода в смежные области: стратегический менеджмент, корпоративные финансы, аудит.
• Получение международных сертификатов (CRISC, COSO, ISO 31000) — курс формирует базу для их подготовки.
• Работа в проектных командах по внедрению цифровых решений для управления рисками (RPA, BI, GRC-системы).

Примечание методиста: Для успешного трудоустройства рекомендуется дополнить курс прохождением стажировки в профильном отделе или выполнением кейсов на реальных данных (интеграция с ERP-системой, построение реестра рисков по стандартам COSO). Ваша программа построена на профессиональном стандарте «Специалист по управлению рисками» (код 08.037), что соответствует требованиям ЕТКС и ФГОС ВО/СПО.